Normativa Nacional

DECLARACIÓN CORPORATIVA 

MAXICAMBIOS S.A. como empresa responsable y consciente del riesgo que conlleva el desarrollo de su actividad, contempla dentro de su estructura organizacional un SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE DINERO (LD),  FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT) Y LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (FP), adaptada a las normativas nacionales y a las mejores prácticas internacionales, como mecanismo para minimizar los riesgos inherentes a los que estamos expuestos, ajustándonos a la naturaleza y características del negocio.

"El riesgo de  Lavado de Dinero (LD), Financiamiento del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) se materializa a través de los riesgos asociados, estos son: el legal, reputacional, operativo y de contagio, a los que se expone nuestra entidad, con el consecuente efecto económico negativo que ello puede representar para su estabilidad financiera cuando es utilizada para tales actividades."

La gestión de riesgos es una parte integral de las buenas prácticas de administración y un elemento esencial de la buena dirección corporativa, requiriendo el establecimiento de una infraestructura y cultura adecuada y la aplicación de un método sistemático y lógico para establecer el contexto, identificar, medir o evaluar, controlar, monitorear y comunicar los riesgos asociados a cualquier actividad, función o proceso.

La base principal del control y administración del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, son los procedimientos de conocimiento del cliente (KYC sigla en inglés), que comprenden rutinas de vigilancia adecuada de la gestión, sistemas y controles relacionados, distribución de responsabilidades, capacitación y otras políticas afines, donde la administración de MAXICAMBIOS está totalmente comprometida, estableciendo procedimientos apropiados y asegurando la eficacia y actualización de los mismos.

La adopción de MAXICAMBIOS  de políticas y procedimientos específicos y claros para preservar sus principios y valores, implica sobre todo una forma de protegerse a sí misma y a sus empleados de los daños y perjuicios que pueden causarle el manejo, inversión y colocación de recursos provenientes de actividades delictivas.

LEGISLACIÓN NACIONAL

Leyes


Resoluciones


ENLACES INTERNACIONALES DE INTERÉS





Contacto

¿Tenes alguna consulta, sugerencia o reclamo? Nos interesa tu opinión.



Suscribirme

    ¿Quieres recibir correos diarios de los cambios en las monedas principales? Suscríbete ahora

Avda. Eusebio Ayala Nro. 4501.
Shopping Multiplaza
Local 79. Planta Baja.