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Prevención de Lavado de Dinero
MAXICAMBIOS S.A. se caracteriza en ser celoso en cumplir las leyes, adoptar un adecuado criterio profesional. Este criterio también caracteriza a todos nuestros clientes, razón por la cual han elegido nuestros servicios.
Más allá de las leyes y reglamentaciones establecidas, la clave para brindar seguridad a nuestros clientes en las operaciones, radica fundamentalmente en el grado de colaboración y convicción de todo el personal en cuanto a importancia y conveniencia de trabajar profesionalmente para nuestros clientes.
La SEPRELAD por Resolución Nº 233/05 y el Banco Central del Paraguay por Resolución Nº 11/05 aprobaron la reglamentación de la ley 1015/97; en la que se establece la responsabilidad de las entidades de identificar a sus clientes, crear perfiles de los mismos y verificar su comportamiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
Desde este marco el Lavado de Dinero es el proceso en virtud del cual los fondos y/o bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenido de forma lícita.
La empresa deberá poseer un “Perfil del Cliente”, el cual deberá estar basado en el conjunto de elementos e informaciones que permita determinar con aproximación, el tipo, magnitud y periodicidad de los servicios del cliente. De aquí que nuestro personal estará avocado a solicitar a cada uno de Uds. la actualización de informes y documentación necesaria, por lo que solicitamos vuestra colaboración para la recolección de los documentos solicitados.
Nacionales - Documentos de interés
Leyes - PLD |
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Ley 2.794/05 Casas De Cambios |
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Ley 2.298 |
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Ley 1015/96 |
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Internacionales - Documentos de interés
FATF GAFI - Las 9 recomendaciones |
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FATF GAFI - Las 40 recomendaciones |
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CICAD - Reglamentos |
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Internacionales - Enlaces de interés
FBI.org |
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Página Oficial de la FBI |
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Página Oficial de la Interpol |
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Financial Action Task Force on Mondey Laundering |
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Resoluciones y Leyes
Resolución Nro 060 |
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Ley Nro 1015/96 |
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Ley 2.298 |
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Resolución Nro 2 |
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Ley Nro 2378 - 07 Actos Terrorismo |
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Ley Nro 230203 |
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Ley Nro 238104 |
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Ley 378309 modifica la ley 1015 97 |
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Enlaces de Interes
40 Recomendaciones |
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Recomendaciones Especiales |
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Resolucion Nº 60/2009 – Emanada de la SEPRELAD |
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Resolucion Nº 02/2010 – Emanada del BCP |
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Ley Nº 1015/97 |
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Ley Nº 2.982 |
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LEY Nº 3440/08 |
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Cotizaciones del 25/05/2013
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Venta
Compra
Última actualización: 25-05-2013 09:50
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